机科股份(835579) - 独立董事津贴制度

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-102 机科发展科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地保障机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营，切实维护公司以及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及其他有关法律、法规、规范性文 件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展 科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董 ...