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机科股份(835579) - 外部董事管理办法

证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2025-103 机科发展科技股份有限公司外部董事管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<外部董事管理办法> 的议案》,本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 机科发展科技股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度,促进机科发展科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会规范管理和有效运行,进一步优化完善外部董事 任职条件,明确外部董事的职责、权利及义务,提升外部董事工作水平,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规范性文件及 《机科发展科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《机科发展科技股 份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)的相关规定,结合 公司实际 ...