机科股份(835579) - 董事会决议跟踪落实及后评价办法
机科发展科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价 证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2025-104 办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会决议跟踪落 实及后评价办法>的议案》,本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 机科发展科技股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价办法 第一章 总 则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度,促进机科发展科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会规范管理和有效运行,确保董事会决议的贯彻落 实和高效执行,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《机科发展科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《机科发展科技 股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)的相关规定,结 合公司实际情况,制定《机科发展科技股份有 ...