机科股份(835579) - 外部信息使用人管理制度

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-088 机科发展科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<外部信息使用人管 理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第八条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编 制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相 关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员 披露或泄漏相关内容。 第九条 在公司公开披露定期报告前，不得违反法律法规及本制度规定向外 部单位报送统计报表等资料。 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露管理工作质量，规范 ...