机科股份(835579) - 关联交易管理制度

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-091 机科发展科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规、规 范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 本制度适用于公司及公司所有全资子公司、控股子公司（以下合称"子 ...