机科股份(835579) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-080 机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、 法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定《机科发展科技股份有限公司独立董事专门会议工 ...