机科股份(835579) - 董事会提名委员会工作细则

机科发展科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会提名委员会 工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-078 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，规范公司董事及高级管理人员的选聘，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定《机科发展科 ...