机科股份(835579) - 董事会议事规则

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-072 机科发展科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》及 本规则规定的职责，确保公司遵守法律、法规、《公司章程》及本规则的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 ...