机科股份(835579) - 重大信息内部报告制度
证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2025-090 机科发展科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息 内部报告工作,明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法,保证 公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务,协调投资者关系,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》(以下简称《上市规则》)《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,制定本制度。 2025 年 8 月 25 日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<重大信息内部报告 制度>的议案》,本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生 ...