机科股份(835579) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-157 机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 董事会战略与可持续发展委员会职责权限并修订相关制度的议案》，本制度无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任，其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致 ...