机科股份(835579) - 外部董事管理办法

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-159 机科发展科技股份有限公司外部董事管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 外部董事由连续九十天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的 股东或董事会提名，股东大会选举产生。股东大会可根据《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定对符合条件的外部董事在其任期届满前解除其职务。 享有提名权的股东可根据实际情况采用组织遴选或市场化选聘等方式确定 外部董事候选人，并以提案的方式提请公司董事会及股东大会进行审议。选举两 名以上的外部董事时实行累积投票制度。 机科发展科技股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进机科发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运 ...