机科股份(835579) - 独立董事津贴制度

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-078 机科发展科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事 会审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，本制度尚需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地保障机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营，切实维护公司以及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及其他有关法律、法规、规范性文 件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展 科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 ...