机科股份(835579) - 重大信息内部报告制度

一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 机科发展科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-047 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司 5%以上股 份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各子公司负责人、 分公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部 门中重大信息的知情人等。 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构。董事会办公室是董事会的常设 综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董事会授权，董事会办公室负责公司重 大信息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报 告。 第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应根据本制度及时 ...