机科股份(835579) - 董事会战略委员会工作细则

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-036 机科发展科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定《机科发展科技股份 有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工 ...