机科股份(835579) - 外部信息使用人管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-045 机科发展科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送 信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息 的审核管理程序。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝 报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书面通知公 司董事会办公室及董事会秘书，由董事会秘书批准后方可对外报送。向特定外部 信息使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于 公司业绩快报和临时公告的披露时间。 机科发展科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 ...