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机科股份(835579) - 对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码:835579 证券简称:机科股份 公告编号:2024-050 2024 年 4 月 7 日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》,本制度尚需提交公司股东大会审议。 机科发展科技股份有限公司对外投资管理制度 二、 制度的主要内容,分章节列示: 机科发展科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资的形式包括:投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营 性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债 券、委托理财等。 本制度所称融资是指以股权融资、债权融资等方式获得资金的行为,包括增 资扩股、发行债券等。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制,对公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制,保障资金运营的收益性和安全性, 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公司长远发 展计划和发展战 ...