科创新材(833580) - 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-073 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,252,970 股， 占公司有表决权股份总数的 72.3872%。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议《关于变更募集资金用途的议案》 1、议案内容： 为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途。 ...