科创新材(833580) - 2024年度第一次职工代表大会决议公告

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-037 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式 发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于推选南肖敏为第四届监事会职工代表监事的议案》 1．议案内容 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，职工代表大会选举南肖敏女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三 年，将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。南肖敏女士符合《公司法》《公司 章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人 ...