科创新材(833580) - 董事会议事规则

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-091 洛阳科创新材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会议事规则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《洛阳科 创新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 ...