科创新材(833580) - 董事会战略委员会工作细则

洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-092 洛阳科创新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会战略委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会委员由五名董事组成，其中包括一名独立董事； （二）战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生； （三）战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任； 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、证监会、北京证券交易所及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会对董事会负责 ...