科创新材(833580) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-095 洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、证监会、北京证券交易所及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立薪酬与考核委员会作为董事会的专门委员会之一。 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会提案应提交董事会审议 决定。 第三条 董事会薪酬与考核委员会负责： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会薪酬与考核委员会委员由公司 ...