鼎智科技(873593) - 2023年董事会审计委员会履职情况报告

一、 董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。第 一届董事会审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、 吴云为董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担任 审计委员会主任委员（召集人）。 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事三名。第 二届董事会审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、 邵家旭为董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担 任审计委员会主任委员（召集人）。 二、2023 年董事会审计委员会会议召开情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-034 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，我们作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行 ...