丰安股份(870508) - 2023年度内部控制自我评价报告

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-030 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并 对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将 公司截止 2023 年 12 月 31 日 ...