力王股份(831627) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-052 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提 交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提 ...