证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-025 广东力王新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √业绩说明会 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 18 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长李维海先生、副董事长兼总经理王红旗先生、 财务负责人兼董事汪海进先生、董事会秘书兼董事张映华女士、保荐代表人何庆 剑先生 三、 投资者关系活动主要内容 （一）董事长李维海先生作董事长致辞； （二）副董事长兼总经理王红旗先生作 2024 年年度业绩情况汇报； （三）公司就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回答情况如下 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-024 广东力王新能源股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 一、 说明会类型 广东力王新能源股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 11 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，拟举办 2024 年年度报告业绩说明会，广泛 听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 公司董事长：李维海先生 公司副董事长、总经理：王红旗先生 公司财务总监：汪海 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-013 广东力王新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王力臻） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》 《广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表 独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王力臻先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 2 月毕业于天津大学应用化学专业，硕士研究生学历。1990 年 2 月至 2020 年 1 月，就职于郑州轻工业大学，历任化工系 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-012 广东力王新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖晓康） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》 《广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表 独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 肖晓康先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。从事财务管理、会计审计业务三十多年，曾任东莞市中联会计师事务所执 业注册会计师、项目负责人，东莞市华联会计师事务所执业注册会计师、 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-014 广东力王新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王孟君） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》 《广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表 独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王孟君先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，中共党员。2002 年 7 月毕业于湖南省长岭石油学校，实用电子专业；2019 年 7 月毕业于北京外国语大学，金融学专业。2002 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-007 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 广东力王新能源股份有限公司 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 1.议案内容： 根据《广东力王新能源股份有限公司章程》及《广东力王新能源股份有限公 司总经理工作细则》相关规 ...

广东力王新能源股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-106 号 广东力王新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东力王新能源股份有限公司（以下简称力王股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是力王 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

广东力王新能源股份有限公司 2024年度合并审计报告 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—86 页 四、资质证书复印件………………………………………………第 87—90 页 审 计 报 告 天健审〔20 ...

广东力王新能源股份有限公司套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于制定公司<套期保值业务 管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥套期保值业务在广东力王新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）原材料采购中规避价格风险的功能，减少库存原材料带来的资金占 用，规范公司的套期保值业务，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司 对外投资管理制度》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本管理制度。 证券 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-021 广东力王新能源股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2025 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务或任职 岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核规定领取岗位薪酬。经股东大会批准，公 司可另行向内部董事发放董事职务津贴。公司可向外部董事发放津贴，其出席董 事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 （2）独立董 ...