力王股份(831627) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-118 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》相 关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会审计委员会第二次会议审核了公司《关于聘请 2023 年度 财务报告审计机构的议案》，同意本议案内容。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况 ...