力王股份(831627) - 第四届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-090 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 鉴于公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出，会前 经全体监事同意，本次会议免于按照《公司章程》所规定的期限发出会议通知。 5.会议主持人：李玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 1.议案内容： 《中华人民共和国公司法》等法律法 ...