力王股份(831627) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-084 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能 源股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。 广东力王新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《广东力王新能源股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四 ...