晨光电缆(834639) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-031 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话或短信方式 发出 根据《公司法》《公司章程》，制定了公司《2024 年半年度报告》《2024 年半 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号 2024-033、2024-034）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规 ...