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晨光电缆(834639) - 内部审计制度

证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2024-046 浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2024 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第十五次会议 审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江晨光电缆股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强公司经营管理,充分发挥内部审计监督作用,使审计工作 制度化、规范化,根据国家审计法规并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部(以下简称"内审部"),负责对本公司及子公 司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建 议。 第三条 从事内部审计的工作人员应具备必要的审计业务知识,并具有一定 的财会和生产经营管理经验。 第九条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定,配置不少于一 名专职人员从事内部审计工作。 第十条 内部审计部负责人由审计委员会任免。 第十一条 公司各内部机构或职能部门、控股子 ...