晨光电缆(834639) - 利润分配管理制度
证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2023-035 浙江晨光电缆股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议 通过,尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江晨光电缆股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江晨光电缆股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保证 公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《公司法》以及《公司章 程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等)充分听取独立董事以及中小股东的意见,做好现金 ...