海昇药业(870656) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-083 浙江海昇药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn） 披露的《2024 年 ...