明阳科技(837663) - 独立董事工作制度（2023年8月修订版）

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-080 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 30 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通 过，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规、规范性文件和《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董 ...