明阳科技(837663) - 董事会审计委员会工作细则公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-079 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 ...