阿为特(873693) - 2024年度内部控制评价报告

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-019 上海阿为特精密机械股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立 的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的 缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评 价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 ...