阿为特(873693) - 董事会提名委员会工作细则

一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-138 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，结合公司的实际情 况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董 ...