阿为特(873693) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-140 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行） 》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称 《监管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《上海阿为特精密机械股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 ...