合肥高科(430718) - 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-005 二、议案审议情况 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会，第四届监 事会由 3 名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事审 议，同意选举熊群先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一） ...