合肥高科(430718) - 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-018 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.安徽天禾律师事务所律师和公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,858,300 ...