合肥高科(430718) - 关于设立审计委员会并选举委员的公告

合肥高科科技股份有限公司 关于设立审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于设立审计委员会并选举委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司发展战略，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意在公司 董事会下设审计委员会。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-093 二、审计委员会委员选举情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议 案》，本次董事会所选举的审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 ...