合肥高科(430718) - 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开第四 届董事会第一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 第 1 号——独立董事》及《合 肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《合肥高科科技股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判 断，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表事前认可及独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见： 经核查，我们认为，公司董事会对上述总经理聘任的审议和表决程序符合相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人 履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的 不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等 情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、 规范 ...