吉冈精密(836720) - 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开了 第三届董事会第十八次会议。审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-081 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期期满为止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格。其中，选任孙文龙先生担任审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员 （召集人）的事项需要在公司股东大会选举其担任公司第三届董事会第十八次会议独 立董事的相关议案审议通过后方可生效。 三、董事会专门委员会制度制定情况 因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门委员 会工作细则。2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事 ...