吉冈精密(836720) - 董事会议事规则

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-087 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以 下简称"《上市规则》"〉、《上市公司独立董事管理办法》及《无锡吉冈精密科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 ...