惠丰钻石(839725) - 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结合公 司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定薪酬方案。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-056 惠丰钻石股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 2024年8月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员薪酬方案的议案》，召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事薪酬 方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》尚需 提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 2、公司独立董事津贴为郝大成先生每年9万元人民币（税前）、只金芳女士每年 6. ...