惠丰钻石(839725) - 对外投资（设立子公司）的公告

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-006 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 对外投资（设立子公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，议案 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避 表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立的公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟 全资设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。 （一）基本情况 为满足公司业务发展需要，优化公司资源配置，根据公司战略发展规划，结 合中央出台的一系列重大政策， ...