惠丰钻石(839725) - 独立董事工作制度

惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律、法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二章 ...