惠丰钻石(839725) - 子公司管理制度

惠丰钻石股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-093 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管理控制， 持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《惠丰钻石股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级子、孙公司 ...