惠丰钻石(839725) - 董事会战略委员会工作细则

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-087 惠丰钻石股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《惠丰钻石 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第三条 公司为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时， 公司管理层及 ...