惠丰钻石(839725) - 董事会秘书工作细则

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-081 惠丰钻石股份有限公司董事会秘书工作细则 第一条 为规范惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《惠丰钻石股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，无 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠丰钻石股份有限公司 董事会秘书工作细则 ...