惠丰钻石(839725) - 股东会议事规则

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-062 惠丰钻石股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 27 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所或董事会指定的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便捷 惠丰钻石股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交 易所（以 ...